Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях Совета директоров акционерам ПАО РОСБАНК по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
5. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
Службы корпоративного секретаря
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
М.В. Пелипенко
3.2. Дата: 24.01.2024 М.П.